Банки усилили проверки денежных переводов россиян
Российские банки усилили проверки денежных переводов клиентов. Под дополнительный контроль могут попасть крупные суммы, частые переводы и нетипичная активность по счёту, рассказала адвокат Диана Мангутова, её слова приводит Ura.ru.
Внимание банков могут привлечь самозанятые с большим количеством переводов, продавцы квартир и машин, а также клиенты, которые получают крупные суммы и сразу отправляют их дальше. Проверки также касаются операций с устройств, попавших в базы мошенников. Дополнительным поводом для проверки могут стать смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах", изменение операционной системы или провайдера связи.
Ранее Mash Money писал, что ЦБ призвал банки внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных из-за рисков отмывания денег и других незаконных схем.
